柔佛综合网站

标题: 【纳吉1MDB案】证人：纳吉转走逾1.62亿后就关闭户头 [打印本页]

作者: banban 时间: 2023-10-12 03:24 PM
标题: 【纳吉1MDB案】证人：纳吉转走逾1.62亿后就关闭户头
吉隆坡高庭消息显示，前首相拿督斯里纳吉被指在将来自一马公司环球投资有限公司（1MDB Global Investment Limited）基金的非法资金，总额超过1亿6200万令吉，转移到新的账户后，关闭了原有的大马银行（Ambank）账户。

据反洗黑钱罪案调查组的傅维民（译名）助理警监透露，旧账户的尾号为694，在2013年8月27日至30日之间，进行了两笔转账，分别为1亿5000万令吉和1243万6711令吉87仙，将资金转入同一银行的另一个账户，尾号880。

傅维民指出：“完成这些转账后，尾号694的账户在同年8月30日被关闭。”

这些信息是在涉及纳吉涉嫌涵盖一马发展公司23亿令吉资金贪污和洗黑钱的案件中，副检察官卡玛巴哈林进行核查时，由傅维民作为第48名控方证人所宣读的。

他还补充说，他的调查，2013年8月2日至23日期间，通过5次转账，将来自新加坡Tanore金融公司的资金退还了20亿3435万令吉。

“我们的调查结果、先进先出（FIFO）原则和相关文件，我们发现纳吉通过5次转账将一马公司的非法资金汇入了新加坡安勤私人银行（Falcon Private Bank）的账户，这是2013年7月30日至8月21日的指示函执行的。”

他继续说：“这些转账总额约为20亿3435万令吉，相当于6亿2000万美元，依照该指示函要求大马银行按照承诺的6亿2000万美元的汇率进行外汇转账。”

傅维民指出，所有这5笔转账都进入了摩根大通（JP Morgan Chase）银行，并被记录在新加坡安勤私人银行的Tanore账户中。

纳吉目前面临4项滥权指控，涉及收取近23亿令吉的贿金，以及21项涉及逾20亿令吉的洗黑钱指控。审判将于10月18日继续，由法官拿督柯林劳伦斯主持。

新闻credit:东方网

IMG_20231013_072354.jpg (211.44 KB, 下载次数: 182)

欢迎光临柔佛综合网站 (https://daulattuanku.com/)