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美国一马案演变刑事案!刘特佐雷斯纳等三人挨告

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发表于 2018-11-2 05:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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美国一马案有重大发展,从民事充公案演化为刑事案!大马一马案通缉犯刘特佐、新加坡高盛集团前董事雷斯纳,及高盛集团前银行家吴罗杰吃上刑事官司。美国司法部检察官办公室的文告指出,雷斯纳(Tim Leissner)选择认罪,承认跟一马公司有关的两项控罪,即洗钱和在海外从事贿赂行为。文告说明,现年48岁的雷斯纳也是在纽约东区联邦法庭面控,而他的罪名是串谋洗钱,以及串谋违反《反海外贿赂法》(FCPA),其中涉及贿赂大马和阿布杜拜的官员,以及规避高盛集团内部监管机制。根据法庭入禀文件,当局基于雷斯纳的罪行,要求充公他的4370万美元。另外,美国政府也在纽约东区联邦法庭,起诉刘特佐和吴罗杰(Roger Ng Chong Hwa,音译)三项刑事控罪,包括洗钱、在海外从事贿赂行为,以及串谋规避银行内部监管机制。文告也指出,在美国发出逮捕令下,51岁的吴罗杰今天在大马被捕,但是刘特佐却依然在逃。至于刘特佐和吴罗杰,控状声称,他们串谋洗白窃自一马公司的数十亿美元资金,同时串谋贿赂大马和阿布达比官员,进而违反《反海外贿赂法》。此外,吴罗杰也面对于2012至2013年之间,高盛集团为一马公司发行逾60亿美元债券时,串谋规避高盛集团内部监控机制,进而违反《反海外贿赂法》的控罪。涉及一马发行三债券控状声称,约2009至2014年之间,一马公司筹募计划资金,但所募得的数十亿美元资金却遭到滥用,通过欺诈手法挪用。这些钱包括一马公司在2012至2013年透过高盛集团三次发行债券,而刘特佐、吴罗杰和雷斯纳连同其他共谋,贿赂大马(包括一马公司)和阿布达比官员,为高盛集团赚取暴利。他们也通过美国金融体系,串谋洗白非法所得的收益,而途径包括购买纽约等地的豪宅、艺术品、资助好莱坞电影等等。强调提控不代表有罪控状点名36岁的刘特佐是本次刑案的核心人物,因为他跟大马和阿布达比政府高层官员有密切关系。“据知,吴罗杰、雷斯纳和其他金融机构的人士均晓得,刘特佐跟那些政府官员,包括一名有权批准一马公司商业决定的大马政府高官(Malaysian Official #1),拥有密切的关系。”尽管如此,美国司法部强调,有关控诉不代表两名被告有罪。“控状中针对刘特佐和吴罗杰的控罪,只是指控,被告在被证明有罪前仍然是清白的。”“根据入禀法院的指控,自大约2009年持续至2014年,刘特佐、吴罗杰、雷斯纳和其他同谋利用刘特佐的人脉关系,通过承诺和支付数亿美元作为贿金,来替有关金融机构获得及维持他们的生意,包括确保一马公司让该金融机构在3项债券交易中扮演角色。”这3项债券交易,分别被他们内部称为“Magnolia计划”、“Maximus计划”和“Catalyze计划”。此外,美国司法部也感谢,大马总检察署、警方和反贪会在该案件上提供援助。
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